Guiné-Bissau
Na Guiné-Bissau, existe legislação em vigor, embora a sua aplicação efetiva enfrente limitações de capacidade institucional. A integração regional na África Ocidental e os mecanismos do GIABA são determinantes para a prevenção do branqueamento.
Especificidades
- Branqueamento de capitais: regime nacional e mecanismos regionais (GIABA / UEMOA)
- Apoio à consolidação do Estado de Direito pelo projeto PACED
- Proteção de dados: quadro emergente
Proposta de serviços distintiva
Para a Guiné-Bissau, propomos uma abordagem de capacitação: formação e mentoria para montar a função de conformidade, kits de base e apoio fraccional, em articulação com os mecanismos regionais.
Formação e CapacitaçãoVer ficha técnica ›Kits de ImplementaçãoVer ficha técnica ›Compliance Officer FraccionalVer ficha técnica ›
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